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中南博集天卷文化传媒有限公司

2012-03-12点击次数:3802打印字号:

                                                         公告编号:CS-BOOKY-2-002

 

 

中南博集天卷文化传媒有限公司

2012第一届第二次董事会公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

中南博集天卷文化传媒有限公司第一届第二次董事会于201237日在北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A11层中南博集天卷文化传媒有限公司第一会议室召开。

本次会议由董事长黄隽青先生召集,董事刘洪先生、王勇先生、谢不周女士、赵为先生参加了会议。本次会议应到董事5人,实到董事5人,符合《公司法》、《中南博集天卷文化传媒有限公司公司章程》的有关规定。公司监事马睿女士、田秋君女士,中南出版传媒股份集团有限公司监事会主席汪华先生、中南博集天卷文化传媒有限公司财务总监赵福涛先生列席会议。

经与会董事审议并实名投票表决,通过了以下决议:

 

一、   中南博集天卷文化传媒有限公司2011年经营情况和财务决算报告的议案》

  1、审议通过公司生产经营情况报告;

  2、审议通过利润完成情况报告;

  3.审议通过资产、负债、所有者权益情况报告;

  4.审议通过现金流量情况报告。

 

   表决结果:同意5票,反对 0 票,弃权 0 票。

 

二、   《中南博集天卷文化传媒有限公司2012 年战略规划及财务预算的议案》

摘要如下:

一、基于2011年公司经营情况,结合公司目前所处的发展阶段及对公司目前所处经济及行业环境的判断,公司制定了2012年企业发展的基本战略,思路如下:

1)、坚持正确的出版导向,坚持文化价值追求,坚持社会效益与经济效益的和谐统一;

2)、明确聚焦主业、做强主业;

3)、强化适度规模、提高效益、利润优先的发展战略;

4)、继续强化中南博集天卷的品牌竞争力和影响力;

5)、继续强化团队建设和高端人才的行业竞争优势,把提高效率作为企业发展的必要保障;

6)、把创新作为企业发展的核心竞争力,把组织创新作为内生动力,继续强化创新思维、坚定创新理念,向创新要效益要发展要生存;

7)、积极拓展新的经营模式、打造新的利润增长点:大力发展和培育作家经纪服务、影视内容提供、数字传媒等新的业务模式,力争将中南博集天卷文化传媒有限公司在尽量短的时间内从图书产品的制造商打造成“创新内容的提供商和消费者体验的服务商”。

    二、审议通过2012年度生产经营目标报告;

    三、审议通过2012年度财务指标预算安排报告;

    四、审议通过2012年度资金流量预算安排报告。

 

表决结果:同意5票,反对 0 票,弃权 0 票。

 

    过去的2011年,中南博集天卷的品牌价值和影响力得到进一步强化和提升;各项经营指标超额完成年度规划、市场占有率稳健提升;公司战略规划和布局逐渐成熟,并且具有一定的前瞻性;管理水平进一步提升,组织架构进一步完善;绩效考评制度的建设和完善为公司团队建设、人才开发和凝聚力提升、发展打开了新的空间,引导公司在战略保障、管理保障、组织保障、人才保障和创新保障上都有一定探索和进步,为中南博集天卷的进一步发展奠定了坚实基础。

    2012年,中南博集天卷文化传媒有限公司将继续致力于全心全意为广大读者和客户提供最优秀的阅读体验和感受的基本理念,在湖南省新闻出版局和中南出版传媒集团股份有限公司的大力支持和指导下,在各位董事的正确领导下,继续强化“不断创新、有效执行、个人价值、团队力量”的企业核心竞争力,借十七届六中全会“大力发展文化产业”的春风,通过不懈的努力和坚持,为践行传统出版企业经营模式的创新探索、创新尝试、创新突破,保证企业科学、稳健、高效成长,做出新的努力和贡献。

   

    特此公告。

                          

 

 

 

                                 中南博集天卷文化传媒有限公司

                                 董事会

                              201237